UNIVERSIDAD CATÓLICA

MINUTO A MINUTO JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CRUZADOS

  • 08 / 04 / 2021 14:00
  • Sigue el cronograma detallado de la décimo segunda junta de accionistas Cruzados, la que por segundo año consecutivo se realiza de manera remota. 

    • 10:31: Se da comienzo a la Décima Segunda Junta Ordinaria de Accionistas de Cruzados SADP del año 2021, siendo las 10:31 horas del día 8 de abril de 2021.
    • 10.35: Se deja constancia de que esta reunión de Junta Ordinaria de Accionistas tiene por objeto tratar las siguientes materias: Pronunciarse acerca de la aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores Externos y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas; Elección de miembros Comisión Revisora de Cuentas; Designación de auditores externos; De las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046; Determinación del Periódico en el cual se publicarán avisos y citaciones a Juntas; Elección de Directores; Remuneración del Directorios; Otras materias de interés general que, de acuerdo con el estatuto, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, corresponda conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas.
    • 10:42: Se informa que encuentran presentes o representadas en la sala 63.960.056 acciones de la Seriea A, lo que equivale al 82.79% de las acciones de dicha serie. Además, se indica que las dos acciones Serie B, de titularidad de la Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por lo que se encuentra presente el 100% de dicha serie.
    • 10:43: Se aprueba que el acta sea firmada, además del presidente y el secretario, por los Señores: Guillermo Agüero, Juan Enrique Serrano, Alberto Vilaplana, Hernán De Solminihac y Jorge Ríos.
    • 10:46: Juan Tagle, Presidente de Cruzados, da cuenta del ejercicio 2020: "Me dirijo a ustedes con enorme satisfacción, para repasar un año en que nuevamente nos coronamos como campeones del fútbol chileno. Si en la junta pasada recordábamos que habíamos conseguido la década más ganadora de nuestra historia, en la temporada 2020 destacamos que por primera vez alcanzamos un tricampeonato, además en torneos largos, lo que aumenta su mérito", parte señalando.
    • 10:49: "Por primera vez en la historia de Cruzados, logramos superar en ingresos a nuestros dos clásicos rivales, alcanzando una diferencia de casi $2.000 millones con respecto a Universidad de Chile y $2.800 millones en relación a Colo Colo", continúa informando Juan Tagle.
    • 10:53: Se dan por aprobados la memoria, estados financieros y balance de la sociedad al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2020.
    • 10:55: Se aprueba la propuesta de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas para el ejercicio del año 2021, los cuales serán Ademir Domic, Alejandro Valdés y Sergio Lecannelier.
    • 10:59: La Junta elige como auditores externos de la Sociedad a la Empresa Auditora Kreston.
    • 11:01: Se declaroa que la Junta tomó conocimiento de las operaciones con partes relacionadas.
    • 11:03: Se aprueba que el diario en el cual se publicarán los futuros avisos de citación a juntas de accionistas siga siendo La Tercera, en su versión digital.
    • 11:07: Se procederá a efectuar la elección de directores por un período de tres años.
    • 12:07: Se aprueba mantener la remuneración para el cargo de Presidente de Cruzados. 
    • 12.10: Se tratan otras materias de interés general.
    • 13:43: Son electos por  acciones Serie A: Guillermo Agûero, Sebastián Arispe, Felipe Correa, Martín Cuthber, Juan Pablo del Río, Martín del Río, Jaime Estévez, Juan Tagle y Alex Harasic.
    • 13:43: Se declaro que la Junta, con el voto favorable de las acciones Serie B, acuerda designar como Directores de la sociedad a los señores cuyos nombres contiene la propuesta, siendo elegidos con los votos de la Serie B, don Hernán De Solminihac Tampier y don Luis Larraín Arroyo.
    • 13:45: Se da por finalizada la Junta de Accionistas de Cruzados.
    • 14:09: Se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas.
    • 14:12: Se informa materias a tratar.
    • 14:16: Se encuentran presentes en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Cruzados SADP, en forma personal o debidamente representados, un número de acciones más que suficiente para dar por constituida e iniciar a la presente Junta.
    • 14:20: Se dan por aprobado los poderes presentados para la Junta Extraordinaria de Accionistas.
    • 14:21: Se encuentran representadas o en sala 57.528.284 acciones
    • 15:44: Se aprueba la incorporación de un nuevo título y artículo al estatuto social, con el objeto de dar cumplimiento a la ley N° 21.197 y a los artículos primero y cuarto del Decreto N° 22 del 21 de julio de 2020 del Ministerio del Deporte, y adoptar e incorporar el Protocolo General para prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad nacional del ministerio del deporte, establecido en dicho decreto.
    • 16:34: Se aprueba Aumentar el Capital social en la suma de  Once mil setecientos cuarenta y cinco millones setecientos ochenta y ocho mil pesos mediante la emisión de ochenta y cuatro millones setecientas cincuenta y ocho mil seiscientas sesenta y cinco acciones de pago nominativas y sin valor nominal de la Serie A.
    • 16:44: Se aprueba adoptar todos los acuerdos necesarios para materializar y llevar a cabo el Aumento de Capital, los cambios a la reforma estatutaria, haciendo las modificaciones y adecuaciones en el Estatuto Social anteriormente propuestas, y los demás acuerdos adoptados por la Junta, facultar ampliamente al Directorio, a uno de sus miembros y al Gerente General de la Compañía para tales efectos, pudiendo delegar estas facultades en un director y el gerente general.
    • 16:45: Se da por finalizada la Junta Extraordinaria de Accionistas.